martes, 25 de junio de 2013

POLÉMICOS SEÑALAMIENTOS CONTRA BANCO ACTIVO.

Por: Rafael Medina - El Banco Activo es cuestionado por los mecanismos utilizados para obtener divisas preferenciales a través de diversas empresas bajo el control de Alirio Noguera, cuñado del ejecutivo financiero José Antonio Oliveros y otros directivos de la institución.
Se señala sobre el presunto pago de comisiones en algunas de las operaciones. De acuerdo a informaciones trascendidas a algunos medios, desde la entrada en vigencia del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), la institución financiera se habría apalancado en el sistema de asignación de divisas, presuntamente pidiéndole a los clientes que hicieran depósitos de hasta tres veces el monto solicitado en el Sitme, para poder acceder a la moneda extranjera. En dicho caso se responsabiliza a Alejandro Montenegro, vicepresidente de negocios y director del banco, quien tendría estrecha amistad con María de los Ángeles González, funcionaria del Bandes detenida en Norteamérica por presunta corrupción y lavado de dinero. Se aduce que González habría facilitado desde el Bandes la asignación de importantes cantidades de divisas al Banco Activo, mediante operaciones que pudieron haber implicado el pago de comisiones. Alejandro Montenegro habría laborado en otro conocido banco privado, donde era el encargado del manejo de los fideicomisos del sector público y donde habría conocido a José Antonio Oliveros, presidente del Banco Activo. Se especula que el Banco Activo habría sido una de las instituciones por donde pudieron haber pasado parte de los bonos de la deuda pública venezolana con los cuales se realizaron operaciones que están siendo investigadas por la Securities and Exchange Commission (SEC) en Norteamérica. Según la demanda de la SEC presentada ante una corte en Nueva York, Direct Access Partners (DAP), una empresa de corretaje de proyección mundial, ejecutaba las operaciones de renta fija para los clientes de bonos soberanos de la deuda venezolana. El sistema se habría iniciado en octubre de 2008 y habría continuado al menos hasta junio de 2010. Casualmente las operaciones del Sitme iniciaron el 09 de junio de 2010. Se asegura que una red de empresas relacionadas, supuestamente bajo el control de Alirio Noguera y otros directivos del banco, habrían servido para obtener directamente cantidades importantes de divisas. En ciertos medios se recalca que en 2012 fue destituida la fiscal 118 con competencia en drogas, quien había iniciado una investigación que involucraba al Banco Activo, debido a la transferencia de grandes cantidades de divisas al exterior para la supuesta importación de mercancía que en muchos casos no habría llegado. Igualmente se señala que fueron reiterados los cambios de jueces en un proceso legal por la custodia de un menor, sostenido entre José Antonio Oliveros y su ex esposa Karla Claverie Malpica, en momentos cuando se presumía que la sentencia no iba a ser favorable al presidente del banco. Una fiscalía habría acusado a Oliveros por presunto hostigamiento contra su ex esposa. En medio de la demanda de divorcio el banquero habría alegado en un principio que no contaba con recursos económicos, motivo por el cual supuestamente había estado obligado a vivir en casa de su madre para ahorrarse gastos personales y poder costear los 1 mil 400 bolívares mensuales de la pensión del menor. Según una decisión emanada del Tribunal Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, con fecha del 16 de enero de 2003, ambos progenitores están facultados a encargarse de la crianza del menor, quedando la custodia en manos de la madre y ordenando al padre una manutención los primeros cinco días de cada mes por la cantidad de 8 mil 798 bolívares, más dos bonificaciones especiales de 6 mil 500 bolívares en agosto y diciembre...Fuente. P.C.E.K.

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